Reportes Operaciones Sospechosas
Reportes Operaciones Sospechosas
“Delitos Funcionarios, Lavado De Activos Y Financiamiento De Terrorismo, Ley 20.818”
El 15 de mayo de 2015 se emitió el Oficio Circular N°20 del Ministerio de Hacienda, el que instruye respecto de la necesidad de “proponer y estructurar un sistema institucional de prevención de delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
A partir de estos lineamientos, la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas realizó un trabajo de revisión de sus procesos y de incorporación de estas directrices a los mecanismos permanentes de prevención, detección y acciones reparatorias frente a delitos, generando un conjunto de acciones sistematizadas cuya implementación es consistente con los esfuerzos permanentes de la institución por garantizar y asegurar su correcto funcionamiento y el actuar probo de sus colaboradores.
Todo Reporte que se recepcione y que cumpla los requisitos de información (Ficha de Reporte) a través del canal dispuesto se identificará para un mejor control, no obstante, se garantizará la debida confidencialidad tanto de la información como de la identidad de la persona (natural o jurídica) o del funcionario/a que la formule.
Reporte a través de la “Ficha de Reporte”
En esta modalidad el usuario (Personal Natural o Jurídica o Funcionario Público) podrá remitir el Reporte por medio de correo electrónico dispuesto para tal efecto en esta página web institucional (reporteley20818@defensa.cl). En este sentido, para facilitar la recepción del Reporte y descripción de los hechos, se ha confeccionado una “Ficha de Reporte” la cual se podrá descargar en esta página.
INSTRUCCIONES
Realice una descripción de los hechos, de manera organizada, clara y completa, indicando donde aplique la forma en que se relacionan las personas naturales o jurídicas, no olvide suministrar los nombres y apellidos completos y/o identificación de las personas reportadas y en los posible los datos de ubicación como ciudad, municipio, direcciones, teléfonos, entre otros.
Tenga en cuenta en la medida de lo posible un ordenamiento cronológico de los eventos y la participación de cada persona o agente, esto ayuda al entendimiento de los mismos. Mencione las características de la operación por las cuales se considera como sospechosa. Adicionalmente, mencione cualquier irregularidad que haya detectado con las personas o transacciones implicadas en la operación sospechosa. No omita ningún dato conocido de la operación e indique cualquier hecho adicional que contribuya al análisis de la misma.